被告人華凱，男，出生于1972年，北京力中鴻資產(chǎn)管理有限公司的控制人。

 

經(jīng)審理查明：2019年4月份，被告人華凱伙同魏某軍、陳某、趙某、李某1、祝某共同商議，由華凱提供北京力中鴻資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱力中鴻公司)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照手續(xù)，出具委托書(shū)，委托魏某軍為北京力中鴻資產(chǎn)管理有限公司葫蘆島辦事處(簡(jiǎn)稱力中鴻葫蘆島辦事處)負(fù)責(zé)人。

 

2019年5月3日，力中鴻葫蘆島辦事處成立。同年5月3日至6月7日間，被告人華凱伙同魏某軍、陳某等人，編造該公司投資國(guó)家光伏工程項(xiàng)目需要資金等虛假理由，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)建手機(jī)微信群發(fā)送集資信息、向集資參與人虛假宣傳公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)公眾非法集資。

 

經(jīng)鑒定，2019年5月3日至6月7日間，華凱伙同魏某軍、陳某等人非法吸收社會(huì)公眾錢款共計(jì)65601201.00元，投資人人數(shù)717人;案發(fā)前返回集資參與人本金及利息共計(jì)38852124.97元，剩余26749076.03元被華凱、魏某軍等人以購(gòu)買豪車、償還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)等形式予以揮霍。

 

遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人華凱以非法占有為目的，伙同他人以高額回報(bào)為誘餌，使用詐騙方法向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。

 

2020年12月29日，法院作出判決：被告人華凱犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金40萬(wàn)元;責(zé)令華凱與另案處理的魏某軍等人共同返還集資款26749076.03元。

 

【提示】短短一個(gè)月，竟然700多人上當(dāng)，這起非法集資案件有些讓人匪夷所思。因?yàn)?，其手法?shí)在是簡(jiǎn)單粗暴，“技術(shù)含量”太低。

 

據(jù)同案犯、力中鴻葫蘆島辦事處負(fù)責(zé)人魏某軍交代，其非法集資套路是：以力中鴻為依托虛構(gòu)光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用借款方式，每一萬(wàn)元每天返利200元，20天為一個(gè)周期，客戶同意并打款后，簽訂《借款合同》。“從2019年4月末我們商量集資的事，5月3日開(kāi)始集資，到6月8日左右由于資金上不來(lái)，我就跑了。”

 

結(jié)果，留下了2600多萬(wàn)的窟窿。

 

其實(shí)，本案的非法集資套路一戳擊破：

 

(1)虛構(gòu)項(xiàng)目。公司號(hào)稱投資光伏電站，但實(shí)際上，承德力中鴻光伏發(fā)電有限公司2019年4月25日就被注銷了，所謂的光伏項(xiàng)目更是無(wú)從談起。

 

(2)高利誘惑。每一萬(wàn)元每天返利200元，也就是日息2%，年化收益超過(guò)700%。收益如此之高，難道不覺(jué)得有問(wèn)題嗎?(長(zhǎng)沙打非專線)